5 июня – ИА SM.News. Как информирует официальная пресс-служба УФСБ РФ по Владимирской области, силовики этого ведомства совместно с полицией вышли на жителей Коврова. Подозреваемые в совершении крупной финансовой аферы – 1988-го и 1994 года рождения. Дуэт проводил незаконную банковскую деятельность.
С января 2022-го года фигуранты помогали физ- и юрлицам скрывать от государственного финансового и налогового контролей средства для уплаты налогов и сборов.
Подозреваемые, не имея лицензии и скрывая свою деятельность, самостоятельно проводили банковские операции. В преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств участвовали более 10 организаций и физических лиц.
Общая сумма «обналиченных» денежных средств составила более 100 млн руб. Преступный доход составил более 10 млн руб.
В отношении обоих «банкиров» возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 87 и части 2 статьи 172 уголовного кодекса РФ.
